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一年內集資詐騙超千萬,!專挑老年人下手的團伙,在諸暨栽了
來源:西施眼APP 時間:2022-01-05  編輯:駱依婷
  成立空殼公司,,組建業(yè)務團隊,,以高息利誘老年人投資,先后騙取資金1100余萬元,,被害人達130多人,。日前,浙江省諸暨市檢察院以涉嫌集資詐騙罪對曾某,、范某等8人提起公訴,。

  2016年6月,65歲的李大爺在公園下棋時偶然結識了正在派送小禮物的小飛,,交談中,,李大爺?shù)弥★w是一家陶瓷公司諸暨分公司的業(yè)務員,因為江西總公司要搞擴建項目,,他們在諸暨尋找投資伙伴,。小飛拿出了公司的宣傳單:“投資半年月息1.5分,投資一年月息2分,,返利很高的,您可以投資賺點錢,。要不到我們公司了解了解,,不投資沒事,免費拿點瓷器掛件,、餐具小禮品都行,。”在小飛的熱情邀約下,,李大爺來到公司,,公司負責人曾經理詳細介紹了公司的實力與投資項目的內容。

  “投資人每月都可以拿到高額利息,,到期歸還本金,,已經有很多人投資了?!痹浝韺⒁化B合同遞給李大爺,,合同中的投資人與李大爺年齡相仿,投資金額在幾萬元至幾十萬元不等,。此外,,曾經理還告訴李大爺,如果不放心可以免費參觀位于景德鎮(zhèn)的總公司生產基地,。

  幾天后,,李大爺和老伴兒在公司員工的帶領下參觀了公司位于景德鎮(zhèn)的工廠,,看到里面一派繁忙的生產場景。參觀回來后的第二天,,李大爺便帶著2萬元現(xiàn)金去公司簽了合同,。之后的幾個月,李大爺每月都能拿到“返利”,他便將這樁好事介紹給了身邊的伙伴,。

  然而,,2017年3月,眼看到了兌付投資款本金的時間,,公司人員卻以外出培訓為由中斷了聯(lián)系,,大家感覺事有蹊蹺,報案至公安機關,。公安機關將公司管理人員楊某等人抓獲歸案,。

  經調查發(fā)現(xiàn),曾某與朱某是朋友,,2016年3月兩人決定成立公司,,以經營陶瓷業(yè)務為幌子吸收公眾投資。此后,,朱某在諸暨市租賃了辦公室,,注冊成立景德鎮(zhèn)某瓷業(yè)有限公司諸暨分公司,曾某為公司經理,,并招募了近20人的業(yè)務團隊,。公司為每個業(yè)務員配備一部手機專門聯(lián)系客戶,并規(guī)定必須使用假名,,一旦成功簽約,,業(yè)務員便可獲得投資款5%左右的提成。此外,,曾某,、朱某等人還赴景德鎮(zhèn)尋找合適的陶瓷生產企業(yè),在人家廠房門口掛上他們公司的牌子,,并帶領客戶前來參觀,。

  他們將目標設定為60歲以上老年人群體,業(yè)務員每天都會四處尋找老年人和他們套近乎,、送禮品,,再將老人們引到公司了解“投資項目”。公司還不定時在大酒店組織頗具規(guī)模的招商會,,只要帶朋友來投資就能拿到大紅包,,增加投資額還有額外獎勵,并且可以免費去江西旅游、參觀,,這樣“聲勢浩大”的宣傳吸引了不少老年人的熱情參與,。一傳十,十傳百,,越來越多的老人被騙“入局”,。

  到2017年4月被查獲時,公司投資總金額累計達1100余萬元,,涉案被害人130余人,。由于涉案人員均使用假名,對案件辦理帶來了一定難度,,主犯曾某一直未到案,。2019年,檢察官在一次接訪中收到被害人找出的一張“小飛”的照片,,便立即聯(lián)合公安機關,,利用人臉識別等科技手段進行多維度匹配分析,最終鎖定犯罪嫌疑人范某,。之后開展自行補充偵查工作,,挖出經理曾某及業(yè)務員趙某、江某等共計9人,,均予以追訴,。

  經諸暨市人民檢察院提起公訴,曾某等人被法院判處有期徒刑二年十個月至十年不等的刑罰,,并處10萬元至12萬元不等的罰金,。

  



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