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2家企業(yè)“賒賬接單”被騙2000多萬元

一系列長(zhǎng)達(dá)二十多年的跨國(guó)詐騙案件浮出水面

發(fā)布時(shí)間:2020-07-20 08:30:35 來源:諸暨日?qǐng)?bào) 通訊員 詹穎杰 編輯:駱依婷  審核:陳少杰
  諸暨有2家紡織企業(yè)因?yàn)椤百d賬接單”被詐騙,損失達(dá)2000多萬元,。最近,,市公安局經(jīng)偵大隊(duì)抓到了犯罪嫌疑人,,還牽扯出一系列長(zhǎng)達(dá)二十多年的跨國(guó)詐騙案件,。

  陳總是諸暨一家大型服裝廠的負(fù)責(zé)人。2016年8月,,倪林和宋偉(均為化名)找上門談合作,,雙方簽了總價(jià)37.2萬元的12600件搖粒絨外貿(mào)訂單,。交貨后,倪林,、宋偉一次性付清了貨款,。

  緊接著,兩人聲稱自己拿下美國(guó)某品牌經(jīng)營(yíng)權(quán),,想讓陳總做品牌加工商,。2017年,雙方先后簽訂了5份購(gòu)銷合同,,貨款達(dá)1500萬元,。等第一批價(jià)值480萬元的貨物發(fā)出后,,倪林、宋偉兩人各種拖欠貨款,,僅支付了46.9萬元,。

  面對(duì)惡意賒欠,陳總騎虎難下,,繼續(xù)生產(chǎn)交貨可能面臨破產(chǎn),,如果停止加工,已采購(gòu)的面料就浪費(fèi)了,。他只能將價(jià)值1000多萬元的服裝生產(chǎn)出來,,作清貨處理,虧了700多萬元,。

  而另一頭,,倪林和宋偉采用同樣手段,對(duì)諸暨另外兩家服裝廠行騙,,其中一家損失1300萬元,,另外一家看穿詭計(jì)及時(shí)止損。除了諸暨這2家企業(yè),,倪林和宋偉還騙了杭州,、義烏、象山,、平湖等二十多家企業(yè),。兩人從2015年開始注冊(cè)公司,與紡織企業(yè)簽訂大額加工訂單,,把服飾出口給一個(gè)美籍華裔叫張福銘的人,,利用紡織業(yè)“賒賬接單”的潛規(guī)則,僅支付少部分貨款,,一共給24家紡織企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失1.1億余元,。

  這個(gè)張福銘就是長(zhǎng)三角紡織業(yè)“殺手”JOE ZHANG,在1998年就曾作案,,被上海經(jīng)偵總隊(duì)通緝,。2009年,據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,,國(guó)內(nèi)被他詐騙的紡織企業(yè)就有上百家,。

  據(jù)了解,因?yàn)閺埜c懙恼麄€(gè)操作環(huán)節(jié)都是通過其代理人完成,,取證難度很大,。另外,他遠(yuǎn)在美國(guó),,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的司法程序,,也很難追回貨款,。因此,二十多年來,,都沒有張福銘被制裁的消息,,反而還有國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)繼續(xù)被騙。

  經(jīng)偵大隊(duì)抓獲倪林和宋偉后,,他倆承認(rèn),,完全清楚張福銘行騙紡織企業(yè)的不良行徑,并且在2015年12月,,宋偉還去美國(guó)見過張福銘,。之后的5年,,倪林,、宋偉和張福銘合作的業(yè)務(wù)多達(dá)1000多萬美金,而張福銘僅支付了200多萬美金,。兩人以先履行小額合同或部分履行合同的辦法,,誘騙國(guó)內(nèi)企業(yè)與張福銘簽訂加工合同,騙取貨物后出口,,犯罪情節(jié)極為惡劣,。

  日前,倪林,、宋偉兩人因涉嫌合同詐騙金額巨大,,已移送起訴至紹興市人民檢察院。

  

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